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Polícia Federal investiga esquema criminoso no fundo de pensão dos Correios

Operação Amigo Germânico, da PF, investiga crimes como lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, fraudes contra o sistema financeiro e corrupção cometidos contra o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. Rombo é calculado em mais de R$ 16 milhões

18/09/2021 às 08h29
Por: Jornalista Adilson Oliveira Fonte: CB
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Quadrilha que agia no Postalis criou um fundo de investimento e contou com o conluio de profissionais que emitiram pareceres jurídicos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 5/9/16)
Quadrilha que agia no Postalis criou um fundo de investimento e contou com o conluio de profissionais que emitiram pareceres jurídicos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 5/9/16)

A Polícia Federal deflagrou, ontem, a Operação Amigo Germânico para investigar os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional e corrupção cometidos contra o Postalis, fundo de pensão dos Correios. A fraude consistia em que os gestores recebessem uma espécie de comissão em troca da indicação de empresas para gerir os ativos e atuar no aconselhamento técnico-jurídico da entidade.

Um efetivo de 44 agentes cumpriu 19 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Paraná e em São Paulo. As apurações foram desenvolvidas em parceria com o Ministério Público Federal. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal, que também determinou o bloqueio de bens dos investigados, até o valor de R$ 16.147.968,14 — montante que corresponde ao prejuízo já apurado pelos investigadores.

De acordo com a PF, após a criação de quatro Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC NP), “diversos ativos do Postalis foram reprecificados em valor diferente de zero, quando deveriam ter sido reavaliados a valor zero”. Os gestores do Postalis recebiam dinheiro para indicar empresas que seriam escolhidas como administradoras dos recursos desses fundos.

Essas firmas indicadas direcionavam as taxas de rebate — uma espécie de comissão recebida por assessores de investimentos, corretoras, bancos ou gestores para distribuir os fundos de investimento — e os valores eram divididos entre os responsáveis pelas indicações. A investigação ainda identificou que foram direcionadas outras vantagens indevidas para os gestores do fundo de pensão.

De acordo com os investigadores, os alvos da operação “respaldaram seus atos em pareceres jurídicos elaborados por pessoas que possuíam interesse direto na indicação das empresas que, posteriormente, seriam escolhidas como gestora e administradora dos recursos dos FIDC NP”. “A referida operação, cujos prejuízos foram previamente admitidos pelos alvos investigados, implicou no agravamento da situação já deficitária da entidade”, disse a PF, em nota. O nome da operação faz referência ao codinome de um dos investigados, que era referenciado pelos demais membros do grupo como “amigo alemão”.

Em nota, os Correios afirmaram que a gestão atual mantém uma parceria com os órgãos de controle das instituições públicas e que firmou um acordo de cooperação técnica com a PF. O comunicado também destacou que a operação de ontem é um desdobramento de uma força-tarefa iniciada em 2018. A PF aponta que os investigados podem responder por crimes cujas penas somadas podem chegar a 42 anos de reclusão. (Com Agência Estado).

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